Published On: vin, Ian 9th, 2015

Banuit de evaziune fiscala, retinut de politisti

GRIND ADVENTURE

evaziune fiscala, bani, catuse, persoana arestataPoliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, au probat activitatea infracţională a unui bărbat, de 37 de ani, din Potlogi, bănuit de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

Din cercetări, a reieşit că în perioada 2008-2012, în calitate de administrator al unei societăţi cu obiect de activitate construcţii, bărbatul nu ar fi înregistrat în contabilitate toate operaţiunile derulate.

De asemenea, acesta ar fi înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli nereale pe baza unor facturi fictive, emise în numele a 43 de societăţi comerciale inactive, cu comportament de tip „ fantomă” sau cu care nu a desfăşurat relaţii comerciale.

Prin activitatea infracţională, s-a creat un prejudiciu estimat la peste 614.000 de lei.

Cel în cauză a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca astăzi, 09 ianuarie a.c., să fie prezentat magistraţilor pentru dispunerea măsurilor legale.

 

comments

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.

OFICIAL MEDIA

Pentru un corp sanatos