05/12/2020

Operațiunea Z… statul dă o ripostă fermă tuturor infractorilor

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a declarat, miercuri, după percheziţiile de amploare efectuate în toată ţara de DIICOT şi Poliţia Română, că statul va da „o ripostă fermă tuturor infractorilor”.

„Ministerul Justiţiei salută operaţiunile desfăşurate astăzi de Parchetul de pe lângă ÎCCJ, prin DIICOT, de combatere a crimei organizate şi felicită procurorii DIICOT care au gândit, pregătit şi desfăşurat această operaţiune. Combaterea crimei organizate, a corupţiei, a traficului de persoane, a traficului de minori, infracţiunile la adresa integrităţii fizice şi sexuale, a tuturor formelor de infracţionalitate, reprezintă o comandă şi urgenţă socială importantă în cel mai înalt grad pentru cei care sunt chemaţi să protejeze cetăţenii prin aplicarea politicii penale a statului”, a spus Predoiu într-un comunicat de presă.

Predoiu îi avertizează pe cei care intenţionează să încalce legea că statul „va da o ripostă fermă tuturor infractorilor”.

„Ceea ce a început, va continua. Avertizez pe toţi cei care au intenţia de a săvârşi infracţiuni: statul va da o ripostă fermă tuturor infractorilor. Către cei care se ascund de aplicarea legii române: mai devreme sau mai târziu, legea română vi se va aplica. Cer procurorilor să -şi continue acţiunea lor de protejare a cetăţenilor faţă de infractori, pe baza legii şi a adevărului”, transmite ministrul Justiţiei.

La data de 11.11.2020, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Arad împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul S.C.C.O. ARAD au efectuat 2 percheziţii domiciliare, pe raza judeţului Arad, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de trafic de migranţi.

În cauză s-a reținut faptul că, în cursul anului 2019, pe raza judeţului Arad, s-a constituit şi a acţionat în mod coordonat un grup infracţional organizat, format din 10 persoane, cu scopul de a desfăşura activităţi pe linia traficului de migranţi.
Pe parcursul urmăririi penale au fost documentate trei transporturi cu migranţi (respectiv în data de 25.10.2019 – 20 migranţi, în data de 01.12.2019 – 17 migranţi şi în data de 03.12.2019 – 48 migranţi), în scopul de a-i trece ilegal frontiera de stat a României în Ungaria.
În cursul cercetărilor, trei dintre membrii grupării au fost arestaţi în Ungaria.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Sibiu împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Alba Iulia au efectuat un număr de 18 percheziții domiciliare, pe raza județelor Dolj, Vâlcea, Ilfov și a municipiului București, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de fraudă informatică și spălare a banilor.” anunță DIICOT, într-un comunicat de presă, care mai anunță următoarele: 

”În cauză s-a reținut faptul că, mai multe persoane au constituit o grupare infracțională în vederea comiterii de fraude prin intermediul sistemelor informatice, prin postarea de anunţuri fictive pe site-uri internaționale de comerț on-line privind vânzarea de diverse bunuri şi servicii şi totodată deschiderea şi intermedierea deschiderii de conturi bancare necesare pentru transferul banilor proveniţi din infracţiuni săvârșite atât în România, cât şi în Marea Britanie, folosindu-se de documente de identitate falsificate.

Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 1.000.000 de euro.  Sumele de bani obținute din săvârșirea acestui gen de infracțiuni ar fi fost disimulate de către membrii grupării, fiind în final folosite la achiziționarea unor imobile și autoturisme de lux .Pe parcursul cercetărilor, au fost identificate peste 2.000 de victime, în special din Germania, dar și din Finlanda, Olanda, Marea Britanie, Spania, Cehia, Norvegia, Polonia și Italia.La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 6 persoane .În vederea soluționării cauzei penale, procrorii DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu au cooperat cu autoritățile judiciare ale altor state, fiind emise ordine europene de anchetă pentru Italia, Germania, Marea Britanie, Scoția și Olanda.  Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciilor de Acțiuni Speciale Alba Iulia, Sibiu și Vâlcea și al jandarmilor.

La data de 11.11.2020 procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Botoșani împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul SCCO Botoșani au efectuat o percheziţie domiciliară pe raza judeţului Botoșani, la domiciliul unor persoane suspectate de săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă și șantaj.

În cauză s-a reținut faptul că, în cursul lunii aprilie 2020, un suspect, în vârstă de 14 ani, a creat cu ajutorul telefonului mobil mai multe materiale pornografice video, în care apare o altă persoană minoră, de sex masculin, în vârstă de 14 ani, în ipostaze sexuale explicite.
Ulterior realizării materialelor pornografice, suspectul în cauză a amenințat persoana vătămată minoră că va distribui imaginile video în mediul online, dacă aceasta va refuza să-i dea bani ori de câte ori îi va cere.
În urma cercetărilor efectuat s-a stabilit că, în perioadele următoare, la cererea suspectului, persona vătămată minoră i-a dat acestuia diverse sume de bani cu valori fie de 100 euro, fie cuprinse între 100 și 500 lei, aceste sume de bani fiind sustrase de persona vătămată minoră de la mama sa.
De asemenea, s-a stabilit faptul că, după ce suspectul a transmis materialele pornografice, prin intermediul unei rețele de socializare, mamei persoanei vătămate, a fost amenințată de către mama și tatăl suspectului, că va distribui în mediul online respectivele materiale pornografice.

La data de 11.11.2020 procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj au efectuat un număr de 10 percheziţii pe raza judeţelor Cluj, Hargita, Sălaj şi Covasna, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

În fapt, s-a reţinut faptul că, în cursul anului 2014, un număr de 5 suspecţi, au constituit un grup infracțional organizat, în scopul comiterii unor infracțiuni de evaziune fiscală, activități infracționale realizate în perioada 2014-2015, prin implicarea unor societăți comerciale cu comportament suspect, care au utilizat documente fiscale fictive și au emis documente fictive către alte societăți implicate în mecanismul evazionist, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat și al obținerii de sume de bani în mod ilicit.
Modalitatea de organizare a grupului infracțional a presupus inițial înființarea în cursul anului 2014 a unei societăți comerciale, reprezentată de către o persoană, în calitate de administrator, societate care nu a desfășurat activitate economică și nu a funcționat la sediul social declarat, acesta fiind fictiv.
Societatea în cauză a fost utilizată pentru emiterea de documente fiscale fictive către alte societăți, care urmau să le folosească în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.
De asemenea, în activitatea grupului infracțional a fost utilizată o altă societate comercială, care a fost preluată în cursul anului 2014 de la asociatul inițial, fiind utilizată ulterior în mecanismul infracțional, prin evidențierea în contabilitate de documente fiscale fictive, iar ulterior prin emiterea către alte societăți de documente contabile fictive, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.
În perioada 2014-2015, respectiva societate comercială nu a desfășurat la sediul declarat activitate economică, a utilizat și emis documente fiscale fictive către alte societăți, în baza cărora s-a urmărit și procedat la sustragerea de la plata obligațiilor fiscale și au fost efectuate operațiuni bancare în scopul obținerii de venituri ilicite, fiind retrase sume de bani din conturile acestei societăți.
Tot în cadrul grupului infracțional au fost implicate alte două societăţi comerciale care au fost utilizate atât pentru evidențierea în contabilitate de documente fiscale fictive, cât și pentru emiterea către alte societăți de documente contabile fictive, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale. În perioada 2014-2015, respectivele societăţi comerciale au utilizat și emis documente fiscale fictive către alte societăți, în baza cărora s-a urmărit și procedat la sustragerea de la plata obligațiilor fiscale și au fost efectuate operațiuni bancare în scopul obținerii de venituri ilicite, fiind retrase sume de bani din conturile societăţilor.
Activitățile membrilor grupului infracțional au fost desfășurate în mod organizat, fiind identificate și utilizate societățile de tip fantomă, cu comportament suspect, care nu au derulat în realitate activități comerciale, dar au generat în schimb documente contabile justificative utilizate de celelalte societăți ”beneficiare”, implicate în mecanismul evazionist, pentru a opera diferite manopere fiscale ilicite, de sustragere de la plata obligațiilor fiscale. Prin utilizarea documentelor justificative fictive, emise de societățile de tip fantomă, s-a urmărit ca prin intermediul societăților ”beneficiare” să poată fi virate în conturile acestor societăți sume de bani rezultate din sustragerea de la plata obligațiilor fiscale a firmelor ”beneficiare”, sume care ulterior fie au fost retrase în numerar de o parte din membrii grupului infracțional, fie au fost utilizate pentru achiziționarea de diferite bunuri.
În cauză se efectuează cercetări fată de un număr de 10 suspecţi.
Valoarea totală a prejudiciului cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale este în sumă de 3.394.926,22 lei.

 

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share