Grupare criminală destructurată de EUROPOL și EUROJUST la Bacău

O grupare criminală extrem de organizată, implicată în fraude la scară largă în Europa de Vest, a fost destructurată într-o operațiune coordonată condusă de autoritățile din România și Regatul Unit (Regatul Unit), cu sprijinul Europol și Eurojust.

Gruparea călătorise din România în mai multe țări din Europa de Vest, în principal în Regatul Unit, și retrăseseră  sume mari de bani de la bancomate.  Ulterior, aceștia spălau veniturile investind în imobiliare, companii, vacanțe și produse de lux, inclusiv mașini și bijuterii.

Membrii grupării au folosit ostentativ o denumire jignitoare la adresa poliției, care era afișată pe plăcuțele de înmatriculare ale mașinilor pe care le dețineau, pe tricourile sau hainele pe care le purtau, pe postările de pe rețelele de socializare sau chiar făcută la comandă pe poarta metalică de la intrarea în curtea casei în care, locuia unul dintre ei.

Ieri a fost efectuată o acțiune împotriva bandei, de data aceasta în Bacău, România. Această operațiune a dus la: două arestări,  18 percheziții domiciliare și  confiscarea de bunuri imobiliare, mașini de lux, dispozitive electronice și numerar.

Banda a comis o fraudă folosind metoda Tranzacției de Anulare a Fraudei (TRF).

Suspecții au îndepărtat ecranul unui bancomat și au introdus un card bancar pentru a solicita fonduri. Înainte ca fondurile să fie eliberate, au anulat tranzacția (sau au inversat-o). Acest lucru le-a permis să acceseze aparatul și să ia numerarul înainte ca acesta să fie retras. Anchetatorii cred că grupul infracțional a furat o sumă estimată la 580.000 de euro folosind această metodă.

Autorii au fost implicați și în alte activități infracționale, inclusiv skimming, falsificarea de carduri electronice de plată și de transport și efectuarea unor acțiuni de fraudă cu carduri, efectuată folosind un software conceput pentru a identifica numerele de carduri și a genera venituri ilicite prin plăți frauduloase.

Au participat la anchetă:  Poliția Română și Parchetul Regatul Unit: Serviciul Procuraturii Coroanei, Unitatea de Operațiuni Speciale a Regiunii de Est  Eurojust și  Europol.

Angella Dumitrascu

Distribuie acest articol Oficial Media