Digitalizarea și securitatea: angajamentul Italiei și al României în lupta împotriva spălării banilor

Ieri s-a încheiat la BUCUREȘTI masa rotundă tehnică de înalt nivel, organizată de Ambasada Italiei în România în colaborare cu Direcția pentru Investigații privind Criminalitatea Organizată și Terorismul  și cu participarea(ANABI), dedicată celor două provocări cruciale pentru securitatea financiară globală: controlul transfrontalier al fluxurilor de numerar și combaterea spălării banilor prin intermediul cripto-activelor.

– Numerarul și noile norme UE:

În ciuda digitalizării, circulația fizică a numerarului rămâne o cale principală pentru activitățile ilegale. Am analizat evoluția de la sistemul declarativ la cel bazat pe indicatori de risc și informații de intelligence, esențial pentru combaterea evaziunii fiscale și a criminalității organizate.

–Provocarea reprezentată de cripto-active:

Criptomonedele deschid noi perspective pentru finanțarea terorismului. Tehnicile de ascundere, precum mixers şi cross-chain bridges, complică identificarea beneficiarilor efectivi, impunând standarde probatorii din ce în ce mai sofisticate.

– Investigații și tehnologie:

Viitorul justiției trece prin analiza blockchain și cooperarea cu furnizorii de servicii pentru active virtuale.

Obiectivul:  Transformarea datelor tehnice în probe legale valabile, prin integrarea tehnologiei cu garanțiile oferite de dreptul penal.

Evenimentul a confirmat soliditatea cooperării bilaterale dintre Italia și România în combaterea infracțiunilor financiare complexe.