TEL DRUM – Grup infracțional organizat și inițiat de Liviu Dragnea

Un pachet de informații esențiale din interiorul corporației Tel Drum, la care procurorii DNA n-au avut acces când au percheziționat fizic și informatic sediul firmei, anul trecut, a fost găsit în zona rurală din Teleorman, de către un localnic, chiar pe proprietatea lui, scrie riseproject.ro.

DNA sapă în dosarul “Tel Drum”, deschis la sesizarea Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF), din septembrie 2016.

Ancheta s-a extins, iar Liviu Dragnea și opt apropiați au fost inculpați în noiembrie 2017 pentru cinci infracțiuni de abuz în serviciu, fraudă și constituire de grup criminal organizat. Prejudiciul cauzat Uniunii Europene și județului Teleorman, adică 20 de milioane de euro – respectiv 30 de milioane de lei, a impus sechestru pe averile știute ale celor implicați. Menținut recent de instanță.

IATĂ CE LIPSEA:

Un hard negru în care a fost salvat tot conținutul de 63,39 GB din computerul unui om-cheie de la Tel Drum.

• Informație financiară: mii de facturi, contracte, bilanțuri, devize, procuri, acte constitutive de firme-fantomă, extrase de cont, ordine de plată, documente personale ale unor interpuși, rapoarte de audit, tabele contabile etc.
• 14.800 de foto și video de la evenimentele companiei cu personajele grupării și standardul lor de viață, documente, selfie-uri, capturi de ecran cu discuții – majoritatea provenind din backup-ul mai multor telefoane.
• 54.710 mailuri + atașamentele de pe adresa de serviciu

O tabletă Samsung P1000 Galaxy Tab din 2010 care i-a aparținut directorului general Tel Drum, Petre Pitiș.

• Peste 1000 de fotografii din excursii exotice cu anturajul, întâmplări din firmă și momente de familie
• Agenda cu 980 de numere de telefon strânse în ultimii ani: “Băsescu”, “Hrebe”, ”Dăncilă”, „Bănicioiu”, ”Pieleanu” etc. Unul se remarca, scris cu pauză între majuscule: “L I V I U”.
• E-mailurile de pe adresa de serviciu a managerului.

Un stick de memorie burdușit cu informații de lucru, ale unei șefe de gestiune din Tel Drum.

• Sute de procese verbale cu lucrări edilitare recepționate și fotografii din companie.

Peste o mie de hârtii:

• Copii de pe documente personale ale familiei Dragnea
• Planurile detaliate ale unei proprietăți-mamut din Alexandria
• Facturi pentru necesități private, achitate de Tel Drum
• Evidențe contabile paralele structurate pe grup
• Registre de vânătoare pentru domeniile controlate de corporație
• Documentele firmelor-satelit care scot bani din Tel Drum
• Tranzacții cu furnizori, cereri de oferte, corespondențe tipărite,
• Desfășurătoare bancare ale mai multor companii
• Bilete de avion, pliante din excursii, rezervări, chitanțe de hotel
• Notițe scrise de mână cu cheltuieli urgente și socoteli

Intră în scenă omul-cheie din Tel Drum, căruia îi lipsește o valiză. Femeia este, de fapt, contabilul de încredere al grupării Dragnea. Aorta prin care trec toate informațiile financiare. Ce avea în computerul de la birou se regăsește pe hardul negru intrat în posesia RISE Project.

NICOLETA CARE A FISURAT OMERTA

O brunetă face legendă în baronat. Nu-i prima, dar e specială, așa cum își arată în fiecare selfie din cele câteva mii adunate în ultimul deceniu.

Nicoleta Pene are 38 de ani și o geometrie tunată în care a investit constant. O plimbă zilnic cu un Mercedes CLS de vreo 80 de mii de euro pe străzile perpendiculare ale unui oraș blocat dintotdeauna în 1990, unde ea e una dintre stele.

Trăiește toată lumea din Tel Drum, dezvăluia RISE în aprilie 2017  – familia Dragnea, cumnații, cumetrii, șoferii lor, fruntași din filiala PSD și oameni-cheie din instituții.

E un sistem integrat de susținere reciprocă. Îl descriem AICI.

Tel Drum și firmele agreate, toate interconectate, au creat un mediu paralel de afaceri în sud-estul țării. Banii vin de la stat și rulează în industriile locale generate de activitățile Tel Drum: asfaltări, imobiliare, agricultură, zootehnie, vânătoare, media și alimentație publică.

Fiecare are acces la o felie. Firmele lor își livrează reciproc servicii sau materie primă, lucrează în tandem sau sub antrepriză, se împrumută între ele, girează una pentru alta, iar unele au logistică și sedii comune. Sunt dependenți unii de alții, într-un cartel care sufocă tot.

Iar Nicoleta Pene face poliția cifrelor.

La grămadă, printre documentele ei, am găsit mii de facturi către pilonii grupării, extrase de cont, rapoarte de audit sau liste cu plăți urgente scrise de mână. Ea supervizează contractele publice luate de Tel Drum & sateliții, etapele de execuție, necesarul utilajelor pentru asfaltări sau deszăpeziri, inventarul flotei auto, a salariaților etc.

Mai multe detalii pe riseproject.ro

Oficial Media

Distribuie acest articol Oficial Media