Fraudă de 100 de milioane de euro cu fonduri europene

Un  lider al unei fraude, de 100 de milioane de euro, a fost arestat săptămâna trecută. Se presupune că ar avea legături mafiote. Potrivit anchetei, suspectul, un cetățean italian, conducea un grup infracțional dedicat fraudei sistematice care implică finanțare UE.

El a fost reținut marți, 4 februarie 2025, pe Aeroportul Internațional „Henri Coanda” din București, în timp ce încerca să fugă din România.  A fost plasat în arest preventiv de Tribunalul București, la cererea EPPO. Alți doi membri suspectați ai organizației criminale au fost puși sub control judiciar.

Potrivit anchetei, membrii grupării infracționale au folosit două companii italiene pentru a participa la licitații pentru obținerea de finanțare UE, organizate de autoritățile publice din România, în domeniul construcției și reabilitării sistemelor de distribuție a apei potabile și a sistemului de canalizare, în calitate de asociați ai unor firme românești sau în calitate de susținători terți.

Prin intermediul companiilor italiene, suspecții au participat la 18 licitații, în valoare de 240 de milioane de euro în finanțare UE, finanțate prin Programul Operațional pentru Infrastructură Mare (LIOP) 2014-2020. Aceștia au reușit să câștige opt licitații, în calitate de asociați sau susținători ai companiilor românești, în valoare de peste 100 de milioane de euro.

Pentru a-și dovedi capacitatea financiară și experiența în proiecte similare, aceștia ar fi furnizat documente false, inclusiv bilanțuri care atestă că companiile italiene au avut o cifră de afaceri medie anuală de peste 50 de milioane de euro. În realitate, cifra de afaceri a fost de 30 de ori mai mică. Au prezentat și contracte de execuție a unor lucrări în Irak care, pe baza dovezilor, nu corespundeau adevărului.

Cazul a fost raportat EPPO de către autoritățile naționale, după suspiciuni de posibile nereguli grave și fraudă. Ancheta a contat pe sprijinul Poliției Române – Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane și al Structurii de Sprijin EPPO din România. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a efectuat, de asemenea, o investigație complementară, în cooperare cu EPPO.

Toate persoanele sunt prezumtiv nevinovate, până la probarea vinovăției în instanțele judecătorești române competente.

Angella Dumitrascu

Distribuie acest articol Oficial Media