2 666 de investigaţii active la sfârşitul lui 2024  la EPPO

Cel mai recent Raport anual al Parchetului European (EPPO) arată o creștere continuă a activității EPPO. În următorii ani, acesta va continua să crească, pe măsură ce detectarea și raportarea fraudelor UE se vor îmbunătăți în continuare, iar birourile sale din Polonia și Suedia devin operaționale. Cifrele din  2024 demonstrează că EPPO a devenit esențial pentru orice reflecție serioasă asupra viitorului așa-numitei arhitecturi antifraudă a UE.

EPPO Annual Report 2024

La sfârșitul anului 2024, EPPO avea un total de 2 666 de investigații active (o creștere cu 38% față de anul precedent), cu un prejudiciu estimat la bugetul UE de 24,8 miliarde EUR (cu 22,5% mai mult decât în ​​2023).

Mai mult de jumătate din prejudiciul estimat (13,15 miliarde EUR) este legat de frauda transfrontalieră în materie de TVA, cu implicarea aproape sistematică a organizațiilor criminale, prezentând un risc major pentru securitatea internă.

Peste 1 500 de noi investigații au fost deschise în 2024 (aproape 10% mai mult decât în ​​anul precedent), reprezentând 13,07 miliarde EUR în daune estimate. Această creștere este în mare parte rezultatul cooperării îmbunătățite dintre EPPO și autoritățile naționale relevante, precum și al hotărârii EPPO de a viza organizațiile criminale, în special active în frauda TVA, dar și în frauda care implică fonduri UE.

Până la sfârșitul anului 2024, EPPO gestiona 311 cazuri active legate de NextGenerationEU, dintre care majoritatea (307) proveneau din Facilitatea de redresare și reziliență (RRF). Prejudiciul estimat adus intereselor financiare ale UE se ridică la 2,8 miliarde EUR, ceea ce reprezintă 30% din prejudiciul total estimat pentru frauda subvenționării.  Se preconizează că acest număr va crește, în contextul implementării accelerate a finanțării NextGenerationEU.

Creșterea anchetelor penale a fost o constantă de când EPPO și-a început activitatea, în iunie 2021 – demonstrând că prevalența criminalității împotriva intereselor financiare ale UE a fost mult timp subestimată.

„Cu câțiva ani în urmă, așteptarea generală era ca EPPO să nu aibă mare lucru de făcut. A fost proiectat  pentru a face față a ceea ce era considerat în mod obișnuit o crimă de „nișă”. După mai bine de trei ani de activitate,  capacitatea EPPO trebuie adaptată la realitate. Pentru noi, la EPPO, acestea sunt întrebările cheie: este EPPO bine echipat?

Este Europol bine echipat? Există anchetatori dedicați și specializați din poliție, administrații fiscale și vamale desemnați pentru a sprijini investigațiile EPPO în toate statele membre participante?În prezent, răspunsul la fiecare dintre aceste întrebări este „nu”. Dacă vrem ca „arhitectura antifraudă a UE” să se îmbunătățească, avem nevoie ca fiecare dintre răspunsuri să fie „da” ”, a spus procurorul șef european, Laura Kövesi.

Iată câteva dintre cifrele cheie prezentate în Raportul anual, valabil la 31 decembrie 2024:

Au fost procesate 6 547 de sesizări de infracțiuni (cu 56% mai mult decât în ​​2023);

Au fost deschise 1 504 investigații (+9,7%), cu un prejudiciu estimat la 13,07 miliarde EUR;

2 666 de investigații active cu un prejudiciu estimat la 24,8 miliarde EUR;

18% din investigațiile active (488) au fost legate de frauda în materie de TVA, dar reprezintă 53% din prejudiciul total estimat (13,15 miliarde EUR);

Peste 300 de investigații active legate de finanțarea din cadrul NextGenerationEU, cu un prejudiciu estimat la peste 2,8 miliarde EUR (+ 25%);

849 milioane EUR în active efectiv înghețate;

161 Ordine europene de anchetă și cereri de asistență judiciară reciprocă trimise statelor membre neparticipante și țărilor din afara UE;

205 rechizitori depuse (+ 47%), cu 869 persoane inculpate;

166 de procurori europeni delegați numiți;

275 de angajați la biroul central din Luxemburg.

Angella Dumitrascu

Distribuie acest articol Oficial Media