Au depus documente falsificate la AFIR România

Parchetul European (EPPO) din Iași (România) a efectuat două percheziții și a confiscat active în valoare de 500.000 de euro de la un funcționar public din județul Constanța, în cadrul unei anchete în curs privind o fraudă de 850.000 de euro care a implicat un proiect de sisteme de irigații, finanțat de UE. După cum s-a relatat anterior, ancheta a dezvăluit că o cooperativă agricolă a obținut în mod fraudulos 850.000 de euro (4,3 milioane de lei) din fonduri UE pentru un proiect de sisteme de irigații.

Două persoane, președintele „de facto” și președintele statutar al cooperativei, sunt suspectate că au depus documente falsificate la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) din România, susținând în mod fals că cooperativa avea un consiliu de administrație și că a convocat o adunare generală pentru a aproba cererea de finanțare. Procesul de achiziții publice ar fi fost manipulat în beneficiul unei companii legate de unul dintre suspecți, administrată oficial de soția sa.

Constatările recente din cadrul anchetei sugerează că principalul suspect a acționat cu sprijinul unui funcționar public care deținea o funcție de conducere la biroul regional AFIR din județul Constanța. Între 2018 și 2023, se crede că funcționarul a facilitat achiziționarea și reținerea ilegală de fonduri UE pentru proiectul sistemelor de irigații prin aprobarea unor cereri frauduloase de finanțare și plată, eliberarea de plăți către entități controlate de principalul suspect și prin divulgarea de informații confidențiale. În schimb, funcționarul public este suspectat că a primit beneficii materiale.

Funcționarul se confruntă cu acuzații de luare de mită, spălare de bani și complicitate la frauda subvențiilor care implică interese financiare ale UE și a fost plasat sub control judiciar pentru șaizeci de zile, cu interdicția de a contacta alte părți, precum și cu prezentarea periodică obligatorie la secția de poliție de la locul de reședință.

Această investigație a mobilizat mai mulți polițiști din Structura de Sprijin a procurorilor europeni delegați în România, din Unitățile de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Constanța și Tulcea (Serviciile de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratelor Județene de Poliție din România și ale Unităților specializate de Intervenție din Constanța și Genoamenii din Tulcea). Jandarmi Mobilă ”Tomis” Constanța).

Toate persoanele vizate sunt prezumate a fi nevinovate până la probarea vinovăției în instanțele judecătorești române competente.

Parchetul European (EPPO) este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE

Angella Dumitrascu

Distribuie acest articol Oficial Media