Europol va continua să investească în inovație, tehnologie și cooperare

Utilizarea criptomonedelor în scopuri criminale devine din ce în ce mai profesionalizată, dar la fel este și răspunsul global.

Participanții la cea de-a 9-a Conferință Globală privind Finanțele Infracționale și Criptoactivele au subliniat trei priorități: dezvoltarea de standarde comune, aprofundarea cooperării și investițiile în capacitate.

Acestea sunt esențiale dacă autoritățile și industria vor să țină pasul cu amenințările în evoluție și să recupereze criptoactivele ilicite la scară largă.

Participanții la evenimentul de la Viena, organizat în comun de Europol, UNODC și Institutul Basel pentru Guvernanță, au obținut perspective noi asupra modurilor în continuă evoluție în care criptoactivele și tehnologia blockchain sunt utilizate în mod abuziv în scopuri criminale.

Conferința din 28-29 octombrie 2025 a reunit peste 250 de participanți cu prezență fizică și peste 1.000 de participanți online din întreaga lume, inclusiv forțe de ordine, procurori, autorități de reglementare, cercetători și firme de informații blockchain de top.

Sofisticizarea tot mai mare a tacticilor criminale prezintă riscuri nu numai pentru sectorul cripto și pentru victimele escrocheriilor, ci și pentru societate în general, inclusiv prin infracțiuni grave precum traficul de droguri, finanțarea terorismului și eludarea sancțiunilor.

„Utilizarea abuzivă a tehnologiei cripto și blockchain în scopuri infracționale devine din ce în ce mai sofisticată, complexă și organizată. Investigarea acestor infracțiuni reprezintă o povară semnificativă pentru agențiile de aplicare a legii din statele membre ale UE. Prin urmare, Europol va continua să investească în inovație, tehnologie și cooperare cu parteneri privați, pentru a-și îndeplini mandatul de a sprijini statele membre în anchete complexe și internaționale”,  a declarat Burkhard Mühl, șeful Centrului European pentru Criminalitate Financiară și Economică (EFECC) al Europol.

Natura fără frontiere a blockchain-urilor înseamnă că veniturile provenite din activități criminale pot traversa globul în câteva secunde, în timp ce cooperarea formală între autorități poate dura zile sau săptămâni. Participanții au afirmat că,  canalele inter-agenții mai rapide sunt vitale, precum și o coordonare mai strânsă între anchetatori și procurori.

Parteneriatele public-private au fost esențiale pentru a combate activitatea ilicită pe blockchain, dar trebuie consolidate și extinse. Aceasta a fost o temă cheie în prima zi, dedicată colaborării intersectoriale.

Criptomonedele sunt acum o caracteristică comună a investigațiilor privind infracțiunile financiare, însă multe agenții încă nu dispun de abilitățile și resursele necesare pentru a urmări piste sau a recupera active. Dezvoltarea unor echipe specializate și perfecționarea ofițerilor din prima linie sunt esențiale.

„Există o oportunitate uriașă aici. Prin instruire practică și învățare reciprocă, țările își pot dezvolta capacitatea de a detecta și urmări criptomonedele legate de infracțiuni și de a le recupera în beneficiul victimelor și al societății în general”, a conchis  Elizabeth Andersen, directoarea executivă a Institutului Basel pentru Guvernare.

Angella Dumitrascu

Distribuie acest articol Oficial Media