Fals și uz de fals în acte și fraudă cu fonduri europene

Parchetul European (EPPO) din Iași (România) a efectuat, joi, patru percheziții în județul Galați, în cadrul unei anchete privind o fraudă în valoare de 850.000 de euro care implică un proiect de modernizare a sistemelor de irigații, finanțat de UE.

În discuție este o cooperativă agricolă care a obținut finanțare pentru un proiect de modernizare a sistemelor de irigare, în valoare de 850 000 de euro (4,3 milioane de lei).

Unul dintre suspecți este președintele „de facto” și principalul factor de decizie al cooperativei, în timp ce celălalt este președintele statutar.

Potrivit anchetei, pentru a induce în eroare Agenția Română pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), aceștia au prezentat documente false care atestă că cooperativa avea consiliu de administrație și ar fi ținut adunarea generală pentru aprobarea cererii de sprijin financiar, precum și condițiile și parametrii tehnici ai proiectului.

Din probele strânse reiese însă că cooperativa nu a existat legal și nici nu a avut consiliu de administrație și nu a organizat o adunare generală pentru aprobarea cererii de fonduri.

În plus, potrivit anchetei, a fost manipulată procedura de achiziție publică pentru selectarea unei firme care să execute proiectul, pentru a beneficia de o firmă prestabilită, deținută de unul dintre suspecți, în timp ce era administrată oficial de soția acestuia.

În timpul perchezițiilor, persoanele cercetate au fost aduse la Parchetul General Iași pentru a fi informate cu privire la statutul lor de suspecți.

Doi suspecți au fost puși sub control judiciar timp de șaizeci de zile, cu interdicția de a lua legătura cu alte părți în proces, precum și prezentarea periodică obligatorie la sediul de poliție a locului de reședință. Unul dintre suspecți este deja urmărit penal pentru fraudă de subvenții care implică alte două proiecte de sisteme de irigare, în valoare de 1,7 milioane de euro.

Pentru a recupera prejudiciul adus bugetului UE și orice cheltuieli judiciare, EPPO îngheață și conturile bancare deținute de suspecți.

Această anchetă a mobilizat mai mulți polițiști din Structura de Sprijin a procurorilor europeani delegați în România, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Galați și a unităților specializate de intervenție și ale Jandarmeriei Mobilă ”Alexandru cel Bun” din Bacău.

Toate persoanele vizate sunt prezumate a fi nevinovate până la probarea vinovăției în instanțele judecătorești române competente.