Fraudă de nouă milioane de euro în achiziționarea de echipamente medicale în timpul pandemiei
Parchetul European (EPPO) din București (România) a pus sub acuzare opt inculpați (șase persoane fizice și două companii) în această săptămână în fața Tribunalului București pentru o fraudă de nouă milioane de euro, care a implicat fonduri UE pentru achiziționarea de echipamente medicale de protecție în timpul pandemiei de Covid-19.
Conform anchetei, în 2020 și 2021, a fost formată o rețea infracțională pentru a manipula achizițiile publice de măști de protecție, dezinfectanți și alte materiale medicale pentru spitale, școli și alte unități municipale de stat, în beneficiul unor furnizori predeterminați, despre care se înțelege că au făcut parte din schemă.
Un total de 29 de proiecte au fost acordate reprezentanților companiilor care erau membre ale grupării infracționale, care a folosit două companii de consultanță, de asemenea acuzate, pentru a redacta cererile și a elimina concurența.
Prin controlul pregătirii documentelor pentru proiecte, companiile de consultanță au reușit să structureze cererile de finanțare într-un mod care a permis stabilirea achizițiilor la sumele maxime permise de autoritatea de management, limitând astfel concurența reală și facilitând utilizarea abuzivă a fondurilor publice.
Se mai susține că firmele de consultanță au folosit și documente false sau inexacte.
Furnizarea echipamentelor medicale a fost finanțată prin programul de asistență pentru redresare în domeniul coeziunii și al teritoriilor Europei (REACT-EU).
Se estimează că activitățile infracționale pentru care au fost acuzați suspecții au cauzat un prejudiciu de peste nouă milioane de euro bugetului UE.
Acest caz a implicat măsuri de investigație complexe, inclusiv percheziții domiciliare multiple și informatice, interviuri cu peste 250 de martori și acțiuni ulterioare în mai multe țări.
Ancheta s-a bazat pe sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF); al Structurii de Sprijin a EPPO din România; al Poliției Române – Direcția de Operațiuni Speciale; și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române.
Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse cu închisoarea între trei și peste zece ani.
Companiile se pot confrunta, de asemenea, cu încetarea faptei și confiscarea averii.
Instanța poate dispune, de asemenea, pedepse complementare, inclusiv interzicerea participării la proceduri de achiziții publice pentru o perioadă cuprinsă între trei luni și trei ani.
Toate persoanele implicate sunt prezumate a fi nevinovate până la dovedirea vinovăției de către instanțele judecătorești române competente.
