Nouă  arestări în cazul de escrocherie a investițiilor JuicyFields de 645 de milioane EUR

O anchetă comună condusă de mai multe autorități europene de aplicare a legii, susținute de Europol și Eurojust, a culminat cu arestarea a nouă  suspecți în urma notoriului caz de fraudă a investițiilor „JuicyFields”.

 Într-o zi de acțiune desfășurată ieri,  11 aprilie 2024, peste 400 de ofițeri de aplicare a legii din 11 țări au executat nouă mandate de arestare și au efectuat 38 de percheziții domiciliare. În cursul zilei de anchetă și acțiune, au fost sechestrate sau înghețate 4 700 000 EUR în conturi bancare, 1 515 000 EUR în criptomonede, 106 000 EUR în numerar și 2 600 000 EUR în active imobiliare.

Oamenii legii au confiscat și mai multe vehicule de lux, opere de artă, numerar și diverse obiecte de lux, precum și un număr mare de dispozitive și documente electronice.

Cu o investiție inițială minimă de cel puțin 50 EUR în această așa-numită oportunitate de „e-growing”, investitorilor li sa promis că vor fi legați cu producătorii de canabis medicinal. La achiziționarea unei plante de canabis, platforma a asigurat investitorilor – denumiți și e-growers – că în curând ar putea obține profituri mari din vânzarea de marijuana către cumpărători autorizați. În timp ce compania a promis profituri anuale de 100 la sută sau mai mult, ea nu a dezvăluit exact cum vor realiza acest lucru, cu atât mai puțin să poată garanta acest lucru.

Apariția pe scară largă a rapoartelor de poliție în toată Europa a determinat Europol să inițieze o abordare coordonată pentru investigațiile care implică mai multe țări din UE și din afara UE.

Accentul de aplicare a legii pe JuicyFields și platformele de investiții aferente a fost urmat de înființarea unei echipe comune de anchetă la Eurojust, condusă de poliția germană și spaniolă, jandarmeria franceză și susținută de Europol, Agenția Națională pentru Crimă a Regatului Unit și alte forțe de aplicare a legii din numeroase state membre.

După ce au reunit cu minuțiozitate toate dovezile  digitale, anchetatorii au întocmit o imagine comună de informații,  care a permis forțelor de poliție din întreaga Europă să inițieze acest val de arestări.

Unul dintre țintele principale de valoare ridicată din această investigație a fost urmărit până la o reședință din Republica Dominicană.  Cetățeanul rus, suspectat a fi unul dintre principalii organizatori ai schemei frauduloase, a avut o proprietate în care locuia și a fost  percheziționată de autoritățile din Republica Dominicană cu ofițeri din echipa de anchetă spaniolă, împreună cu un specialist Europol detașat la fața locului,  pentru a ajuta la coordonare.

Angella Dumitrascu

Distribuie acest articol Oficial Media