Percheziții în Dâmbovița într-un dosar de delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții în Dâmbovița într-un dosar de delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani. În cadrul operațiunii JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Dâmbovița au desfășurat, joi, 12 iunie 2026, o amplă acțiune în județ.

Șapte percheziții domiciliare și două mandate de aducere

Sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, oamenii legii au pus în executare 7 mandate de percheziție domiciliară. Totodată, au fost puse în aplicare 2 mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la sediul poliției pentru audieri.

Administrator de firmă, suspectat că și-a însușit peste 780.000 de lei

Potrivit anchetatorilor, în luna august 2025, un bărbat, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, și-ar fi însușit în interes personal sau pentru alte persoane suma de 782.600 de lei, bani aparținând firmei pe care o administra.

Circuit financiar fictiv pentru ascunderea provenienței banilor

Ancheta a relevat că, în perioada august–octombrie 2025, suspectul ar fi încercat să ascundă proveniența și proprietatea sumei de 782.600 de lei. Acesta ar fi utilizat circuite bancare care indicau plata unor servicii comerciale ce nu ar fi existat în realitate.

Prin aceste operațiuni financiare, banii ar fi fost transferați și introduși în patrimoniul unei alte societăți comerciale, în scopul disimulării originii fondurilor.

Telefoane mobile și documente contabile ridicate de polițiști

În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au descoperit și ridicat 4 telefoane mobile, precum și mai multe documente contabile considerate relevante pentru probarea faptelor investigate.

Sechestru pe un autoturism de lux, un apartament și conturi bancare

De asemenea, procurorul de caz a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui autoturism de lux, a unei cote-părți dintr-un apartament și asupra conturilor bancare ale persoanei cercetate.

Cercetările continuă într-un dosar de criminalitate economică

Polițiștii și procurorii continuă cercetările într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor, în vederea documentării întregii activități infracționale și stabilirii tuturor împrejurărilor cauzei.