Un lider al unei fraude, de 100 de milioane de euro, a fost arestat săptămâna trecută. Se presupune că ar avea legături mafiote. Potrivit anchetei, suspectul, un cetățean italian, conducea un grup infracțional dedicat fraudei sistematice care implică finanțare UE.
El a fost reținut marți, 4 februarie 2025, pe Aeroportul Internațional „Henri Coanda” din București, în timp ce încerca să fugă din România. A fost plasat în arest preventiv de Tribunalul București, la cererea EPPO. Alți doi membri suspectați ai organizației criminale au fost puși sub control judiciar.
Potrivit anchetei, membrii grupării infracționale au folosit două companii italiene pentru a participa la licitații pentru obținerea de finanțare UE, organizate de autoritățile publice din România, în domeniul construcției și reabilitării sistemelor de distribuție a apei potabile și a sistemului de canalizare, în calitate de asociați ai unor firme românești sau în calitate de susținători terți.
Prin intermediul companiilor italiene, suspecții au participat la 18 licitații, în valoare de 240 de milioane de euro în finanțare UE, finanțate prin Programul Operațional pentru Infrastructură Mare (LIOP) 2014-2020. Aceștia au reușit să câștige opt licitații, în calitate de asociați sau susținători ai companiilor românești, în valoare de peste 100 de milioane de euro.
Pentru a-și dovedi capacitatea financiară și experiența în proiecte similare, aceștia ar fi furnizat documente false, inclusiv bilanțuri care atestă că companiile italiene au avut o cifră de afaceri medie anuală de peste 50 de milioane de euro. În realitate, cifra de afaceri a fost de 30 de ori mai mică. Au prezentat și contracte de execuție a unor lucrări în Irak care, pe baza dovezilor, nu corespundeau adevărului.
Cazul a fost raportat EPPO de către autoritățile naționale, după suspiciuni de posibile nereguli grave și fraudă. Ancheta a contat pe sprijinul Poliției Române – Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane și al Structurii de Sprijin EPPO din România. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a efectuat, de asemenea, o investigație complementară, în cooperare cu EPPO.
Toate persoanele sunt prezumtiv nevinovate, până la probarea vinovăției în instanțele judecătorești române competente.

EXCLUSIVE BREAKING NEWS
Aurelian Cotinescu: Ce prevede reforma pensiilor magistraților
Aurelian Cotinescu: Plajele nu sunt de vânzare, sunt ale oamenilor
Cum să îți construiești un fond de urgență eficient? Pași și sfaturi practice
Proiecte de reducere a populației lumii – Află cum s-ar putea realiza
Trump se teme de scurgerea de informatii – spioni la nivel inalt
Șapte lucruri pe care nu le știi despre păstrarea unui război – Visul afaceriștilor
SPIRITUALITATE
Calugarul Simeon de pe muntele Athos, sfaturi pentru pacea sufletului
Sfântul Gherasim, tămăduitor de boli și suferințe
Cine sunt îngerii întrupați și care este scopul lor
Lev Tolstoi: Iubirea se dezvoltă prin suferință și auto-cunoaștere
Te ajutam sa faci bagajul!
SANATATE
Importanța formei de administrare pentru absorbția eficientă a vitaminelor
Etapele unui implant dentar – la ce să te aștepți și ce ar trebui să știi?
Sănătatea mintală nu mai poate fi separată de mediul digital iar hiperconectivitatea a devenit o nouă condiție socială
Aurelian Cotinescu – Computer tomograf (CT) și RMN în cadrul Spitalului Orășenesc Găești
CAMPANIA ”VIAȚĂ PENTRU MAREA FAMILIE DE PACIENȚI” ȘI STILUL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS
Tema acestui an este : Sănătatea mintală în situații de urgență umanitară
URMARITI OFICIAL MEDIA PE CANALELE NOASTRE
AUTORII OFICIAL MEDIA
De ce ne sperie o VIATA NOUA? - Oana Grigore
Ce mai poti citi
Corneliu Ștefan: Județul Dâmbovița se dezvoltă. Care sunt rezultatele ultimilor 5 ani la conducerea Consiliului Județean Dâmbovița
CJD prezintă bilanțul primului an din al doilea mandat al președintelui Corneliu Ștefan
NATO testează extinderea Brigăzii Rapide în Europa de Est în timpul exercițiului din toamna anului 2025