Operațiune fără precedent a fiscului! De luni, ANAF începe MAREA VERIFICARE A CONTURILOR

Concret, de luni, 11 ianuarie 2021, ANAF va demara marea verificare a conturilor, o supraveghere a circuitului banilor în România. ANAF începe operaționalizrea Registrului fiscal electronic pentru conturi bancare și contul de plăți de identificare prin IBAN.

Operaţionalizarea era prevăzută pentru 4 ianuarie, dar a fost amânată pentru 11 ianuarie, conform unui comunicat de presă al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Operațiune cu iz de încălcare a unor drepturi fundamentale

Datorită acestui Registru central, ANAF are acces la informaţiile privind conturile din bănci ale firmelor şi ale persoanelor fizice.

Băncile şi instituţiile care au conturi financiare pentru companii şi persoane fizice sunt obligate să trimită către ANAF toate informaţiile financiare legate de mişcarea conturilor persoanelor fizice şi ale companiilor, potrivit zf.ro.

Citește și:

Conferința Națională. Medici împotriva vaccinului. Vaccinarea va deveni obligatorie?

Există viață și fără ”google”. Trebuie să ne orientăm către platforme care nu ne persecută

Medici din toată lumea fac un apel către oameni. Declarații șocante!

Prin acest registru, autoritățile din România vor transpune directiva europeană pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor.

Registrul central electronic pentru contul de plăţi la conturi bancare a fost reglementat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.111/2020.

Vedeţi AICI textul integral al OUG 111/2020

În acest registru trebuie înscrise date legate de titularul contului, persoanele care deţin dreptul de semnătură, dar şi persoanele care acţionează în numele clientului.

Pentru casetele de valori de la bănci trebuie menţionat numele concesionarului şi toate datele de verficare ale acestuia. Acestă nouă legislaţie cu toate prevederile ei are ca motivaţie lipsa împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului, dar şi identificarea beneficiarului real al mişcărilor de bani.

Sursa: bugetul.ro

Citește și: